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恒华科技:详式权益变动报告书(更新后)

时间:2019-10-06 06:33  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:15号权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 证券的公司信息披露内容与格式准则第15号权益变动报告书》、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第16号上市公司收购报告书》的规定, 注2:净资产收益率 = 归属于母公司所有者

  15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

  证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行

  证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定,

  注2:净资产收益率 = 归属于母公司所有者的净利润/[(期末归属于母公司所有者权益

  2017年内,中交水运规划设计院有限公司持有信息披露义务人100%股份,

  49%,中交集团成为信息披露义务人控股股东。2019年,中交集团以所持中交星

  宇科技有限公司100%股权对信息披露义务人作价出资,增资后中交集团持股比

  子公司,国务院国资委持有中交集团100%股份。因此,最近两年信息披露义务

  2、2019年9月23日,中交信息第二届董事会2019年度第四次会议决议,

  本次权益变动后,信息披露义务人持有上市公司81,815,643股股份,占上市

  公司总股本的13.50%。江春华、方文、罗新伟、陈显龙至迟于本次权益变动涉

  文、罗新伟放弃其合计持有的200,876,676股上市公司股份的表决权。本次权益

  《合作协议》、《股份转让协议》和《股份质押担保合同》,与江春华、方文、罗

  次向信息披露义务人转让81,815,643股上市公司股份,约占首次股份转让前上市

  公司股份总数的13.50%(以下简称“首次股份转让”),江春华、方文、罗新伟、

  数以上席位,江春华、方文、罗新伟放弃其合计持有的200,876,676股公司股份

  显龙所持上市公司61,361,730股股份,香港挂牌之篇最完整篇约占首次股份转让前上市公司股份总数的

  乙方于本协议签署之日以协议转让方式向甲方转让81,815,643股目标公司

  股份。其中,乙方一向甲方转让28,756,785股目标公司股份,乙方二、乙方三分

  别向甲方转让19,101,054股目标公司股份,乙方四向甲方转让14,856,750股目标

  公司股份。乙方应于上述股份过户登记至甲方之前完成拟转让股份中9,268,458

  股票交易均价(前20个交易日的股票交易均价=前20个交易日成交额/前20个

  此,乙方向甲方转让标的股份的每股价格为14.27元。据此,甲方应支付的股份

  元,甲方分别向乙方二、乙方三支付272,572,040.58元,甲方向乙方四支付

  于首次股份转让涉及的81,815,643股股份的过户登记完成之日起5个工作日

  乙方同意将其合计所持目标公司245,446,926股股份(约占首次股份转让前

  目标公司61,361,730股股份以协议转让方式转让给甲方。于本协议签署之日,乙

  方一同意届时向甲方转让21,567,588股目标公司股份,乙方二、乙方三同意届时

  分别向甲方转让14,325,790股目标公司股份,乙方四同意届时向甲方转让

  润(以经审计的财务报表数据为准)的 10%。结合目标公司的现金流情况,在

  (2)乙方承诺目标公司在2019年、2020年、2021年各会计年度应实现的

  31日之前未完成首次股份转让所涉股份过户登记,则利润承诺期间将相应顺延,

  约定的当年承诺净利润数的90%,则对于当年实际净利润数未达到承诺净利润数

  90%的差额(差额=当年承诺净利润数×90%-当年实现净利润数),甲方有权在

  利润承诺期满后直接抵扣保证金尾款,当年承诺净利润数10%部分,相应计入并

  约定的当年承诺净利润数但达到当年承诺净利润数的90%以上(含90%),对于

  内容详见本节“三、本次权益变动所涉及的主要协议”之“(一)《合作协议》主

  之外的恒华科技200,876,676股股份,占恒华科技股份总数的比例为33.16%。

  质押标的为乙方持有的恒华科技245,446,926股股份(占恒华科技股份总数

  的40.51%)。其中,乙方一质押86,270,352股恒华科技股份,乙方二、乙方三分

  别质押57,303,162股恒华科技股份,乙方四质押44,570,250股恒华科技股份。

  质押担保期间:(1)乙方合计所持245,446,926股质押标的中,其中乙方所

  方四11,142,562股)质押标的在《合作协议》约定的第二次股份转让时解除质押;

  (2)乙方所持123,501,298股股份于《表决权放弃协议》约定的弃权期限届满后

  办理解除质押手续(乙方一解除43,408,571股,乙方二、乙方三分别解除

  完毕之日届满(乙方一解除21,294,193股,乙方二、乙方三分别解除14,144,194

  81,815,643股中9,268,458股处于质押状态,其中方文、罗新伟、陈显龙分别质

  根据《股份转让协议》约定,信息披露义务人拟以1,167,509,225.61元受让

  理人员不存在与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于3000万元或

  份转让协议》、《表决权放弃协议》和《股份质押担保合同》之外,信息披露义务

  转让协议》、《表决权放弃协议》和《股份质押担保合同》以外,信息披露义务人

  生配偶王永霞女士的股票账户累计买入恒华科技14,200股A股普通股股票,累

  计卖出恒华科技0股,截至本报告签署日持有恒华科技14,200股A股普通股股

  自行判断而进行的操作,交易恒华科技股票时并未知晓本次交易的相关内幕消息,

  行了审计,并出具标准无保留意见的《审计报告》(瑞华审字[2019]01610033号)。

  瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对信息披露义务人2017年财务报表进行了

  审计,并出具标准无保留意见的《审计报告》(瑞华审字[2018]01610018号)。瑞

  华会计师事务所(特殊普通合伙)对信息披露义务人2016年财务报表进行了审

  计,并出具标准无保留意见的《审计报告》(瑞华审字[2017]01610041号)。2016

  年、2017年及2018年,信息披露义务人所采用的会计制度保持一致,无主要会

  动报告书的内容已进行核查和验证,未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

  (本页无正文,为《北京恒华伟业科技股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖

  (本页无正文,为《北京恒华伟业科技股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签



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